Контрагент требует копию паспорта директора

Содержание

Обязаны ли организации предоставлять паспортные данные директора клиентам

Бесплатная горячая линия: Санкт-Петербург Москва Федеральный номер Назад

Вопрос: Потенциальный заказчик, с которым планируется заключение Обществом крупного договора, просит предоставить ему копию паспорта генерального директора Общества, налоговые декларации Общества по НДС и расчеты по форме № 4 ФСС. Правомерны ли требования заказчика? Имеет ли Общество право предоставлять такую информацию третьим лицам? Ответ: Очевидно, что потенциальный клиент запрашивает перечисленную информацию у Общества в порядке проявления должной осмотрительности. Вместе с тем данная информация может быть предоставлена контрагенту только с согласия Общества, а в части паспортных данных руководителя Общества – с его личного согласия. Это обусловлено тем, что, в частности, данные налоговых деклараций, охраняются режимом налоговой тайны (ст. 102 НК РФ), а персональные данные генерального директора Общества — Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Обязана ли я предоставить все эти документы для заключения договора поставки

Приложение 2 Пример решения о назначении генерального директора без персональных данных Решение о назначении генерального директора на должность Решение N 7 единственного участника общества г. Москва 23.05.2011 Я, гражданин Российской Федерации Свиридов Анатолий Иванович (паспорт 1111 111111, выдан ОВД Зюзино г. Москвы 11.01.2007, зарегистрирован по адресу: 444555, г.

Внимание Москва, ул. Строителей, д. 135, кв. 211), являющийся единственным участником общества с ограниченной ответственностью «Олимп» (ОГРН 2222222222222, ИНН 1111111111, место нахождения: 222333, г. Москва, ул. Мира, 2/15), решил: Назначить на должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Олимп» гражданина РФ Свиридова Анатолия Ивановича (паспорт 1111 111111, выдан ОВД Зюзино г. Москвы 11.01.2007, зарегистрирован по адресу: 444555, г.
Москва, ул. Строителей, д. 135, кв. 211) с 24.05.2011 сроком на 5 лет.

Собираем досье на контрагента

Инфо Ведь ваш банк выполняет то, что ему предписывает Центробанк, а именно — идентифицировать своих клиентов в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризмап. 1.1 Положения ЦБ от 19.08.2004 № 262-П. Причем такие требования ЦБ не просто так выдумал — они основаны на нормах Закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризмаЗакон от 07.08.2001 № 115-ФЗ. В приложениях 2—3 Положения ЦБ № 262-П приведен перечень сведений и документов, которые помогут банку идентифицировать юридических лиц.
В частности, с 29 марта 2014 г. в их числе фигурируют копии бухотчетности и налоговых деклараций, справки об исполнении обязанности по уплате налогов, а также сведения о деловой репутации о юридическом лице от других клиентов или от других кредитных организацийпп. 1.13, 1.14 приложения № 2 к Положению ЦБ от 19.08.2004 № 262-П.

О запросе документов организации потенциальным заказчиком

Может, вы подскажете, в чем тут тайный смысл? : Возможно, требование вашего поставщика вовсе не связано с «налоговой осмотрительностью» и он хочет быть уверенным, что с вашей стороны договор, а также документы на получение товара подпишет лицо, имеющее должные полномочия (ведь оно действует по доверенности, выданной руководителем). Чтобы потом не возникла ситуация, когда договор подписан с кем-то неизвестным или товар отгружен непонятно кому. Также до сих пор у налоговиков существует такая схема поведения: если покупатель — однодневка, то у продавца доход от сделки признают с радостью, а вот расходы исключают из налоговой базы.
Независимо от отношения к оправданности такого подхода, наверняка контрагенту не хочется лишний раз спорить с проверяющими. Дубликаты могут выдавать и за деньги Юлия У нас при переезде потерялись некоторые документы. Восстанавливаем первичку.
По взаимному согласию стороны могут обмениваться любыми видами документов, в том числе можно передать и копию паспорта директора (но от него при этом контрагент должен получить согласие на обработку его персональных данных). В свою очередь, отказ от обмена подтверждающими документами стороной договора, может быть неверно расценен контрагентом как признак неблагонадежности. Поэтому, при проведении переговоров, необходимо юридически грамотно отстаивать свою позицию, направленную на обеспечение безопасности персональных данных.
На официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ можно проверить основные сведения о юридическом лице. Такие как:

  • сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации (в т. ч.

Ведь в крупном торгово-офисном центре может располагаться большое количество организаций. А вот в небольшой комнатке 20 организаций никак не поместятся. (3) Если проверяемая организация есть в одном из этих списков, возможно, вы познакомились с однодневкой. Естественно, с ней лучше не связываться, причем не только исходя из налоговых соображений.

Важно Вполне возможно, что новый контрагент не выполнит своих обязательств, и тогда взыскать с него что-либо будет проблематично. (4) Если у нового контрагента большие налоговые долги, это может быть тревожным признаком, но вполне объяснимым. А вот если он не представляет налоговую отчетность более года, это уже серьезнее. Правда, учтите, что пока сервис работает в тестовом режиме и возможны технические накладки.
На этой же странице сайта ФНС приведены ссылки на другие интернет-сервисы по проверке контрагентов.
Так как проверку добросовестности контрагента, согласно разъяснениям Минфина России, возможно доказать с помощью следующих документов:

  • копии свидетельства о постановке контрагента на учет в налоговом органе;
  • документа, подтверждающего занесение контрагента в ЕГРЮЛ;
  • доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия лица на подписание договоров;
  • сведений о деятельности контрагента из официальных источников.

В целом, при проявление должной осмотрительности контрагенту достаточно таких документов, как копии устава и доверенностей, бухгалтерской отчетности, учредительных документов (свидетельства ИНН, КПП, ОГРН), их организация может передать партнеру совершенно безопасно (письмо от 10 апреля 2009 г. № 03-02-07/1-177). Таким образом, обмен любыми документами между контрагентами может быть только добровольным.
Сюда относятся фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии, ученых степенях и званиях и другая информация, которая предоставляется субъектом и может быть отнесена к общедоступному источнику персональных данных (ст. 8 Закона N 152-ФЗ). Источниками для таких данных будут телефонные и адресные книги, энциклопедии и т. п. Данные о генеральном директоре, ставшие общедоступными, могут свободно использоваться, и их распространение законодателем не регулируется. Согласно ч. 1 ст. 10 Закона N 152-ФЗ к специальным категориям персональных данных относятся сведения о расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. Обработка таких данных генерального директора Законом запрещена.

  • Как защитить персональные данные работников и клиентов, № 19
  • Как уничтожить первичку после истечения срока ее хранения, № 15
  • Приемка и списание материалов: оформляем документы, № 12
  • Электронный документооборот с контрагентами: с чего начать, № 10
  • Печать фирмы: изготавливаем, используем, утилизируем, № 9
  • Печать — постоянная спутница фирмы?, № 9
  • Разрабатываем удобный регистр по НДФЛ, № 8
  • Обнаружили недостачу: составляем претензию контрагенту, № 8
  • Когда пригодятся скриншоты, № 6
  • Идеальный акт об оказании услуг для налогового инспектора, № 6
  • Документооборот: выстраиваем «под бухгалтерию», № 5
  • Договор поставки: читаем по слогам, № 5
  • Унифицированные формы первички необязательны, а что с БСО?, № 4
  • Как не допустить атаку на «Клиент-Банк», № 3
  • 2012 г.

Также не может быть признана нарушением передача персональных данных в счетах физических лиц, например если данные о генеральном директоре содержатся в платежных документах. В Постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 12.05.2011 по делу N А33-10809/2010 суд признал, что передача персональных данных физических лиц третьему лицу управляющими организациями является частью их деятельности. Следовательно, нормы закона в этой части не нарушаются.

Еще одна проблема — наличие персональных данных в договоре, например при заполнении заявки на кредит. В Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 13.12.2010 по делу N А56-73636/2009 суд признал действия компании, предоставляющей анкеты на подбор кредитов, правомерными и не установил в действиях ответчика нарушений требований Закона N 152-ФЗ.

На основании какого закона можно не предоставлять паспортные данные генерального директора

· Июль 23, 2017

А в чем проблема предоставить? Создание и сопровождение сайтов — Наиболее четко позиция предоставления копии паспорта руководителя изложена здесь Оушен Знаток Сообщений: 1000 Зарегистрирован: 09 янв 2014, 16:48 Благодарил (а): 8 раз.

Поблагодарили: 124 раз. Роль: Заказчик Пункты репутации: 87 Создание и сопровождение сайтов — Все паспортные данные паспорта генерального директора ему направили.Говорит что если не пришлем ,то отклонят.

Все паспортные данные паспорта генерального директора ему направили.Говорит что если не пришлем ,то отклонят. читайте положение заказчика, по поводу требования паспорта. А вообще Ваш гена уж очень упертый и создает проблему на пустом месте.

Создание и сопровождение сайтов —

1.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 2. Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе 4.

Решение о назначении генерального директора 7.

Бухгалтерский баланс (за последний отчетный период, с отметкой налоговой Инспекции о принятии). 8. Копия паспорта генерального директора. 9. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата 10. Сертификаты и паспорта качества на предоставляемую продукцию Могу я их не предоставлять? Исправлений: 1; последнее — в 21.11.2010, 10:21.

9. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата — на хрена козе баян?

я один раз аж чуть чаем не поперхнулась. А вот копию паспорта — отказываемся.

(Намалевать что-то на копии — не выход: это все элементарно убирается в графическом редакторе.) Аргументы выдвигаем такие: требовать всю инфо о ЮЛ: ОГРН, ИНН, адрес места нахождения и на любое ЮЛ, но никто не может этого сделать в паспортном столе учредителей и гендиректоров, хотя в старых выписках эта инфо была.

Предоставление персональных данных генерального директора

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА — общедоступные (ст.

8 Закона N 152-ФЗ); — специальные категории персональных данных (ст. 10 Закона N 152-ФЗ); — биометрические (ст.

11 Закона N 152-ФЗ). Чаще всего проблемы связаны с некоторыми данными генерального директора, без которых невозможно выдать доверенность, заключить договор или взять кредит в банке.

Речь идет о следующих сведениях: — владение недвижимым имуществом, денежные вклады и др.; — образование, квалификация, профессиональная подготовка, сведения о повышении квалификации; — привычки и увлечения, в том числе вредные (алкоголь, наркотики и др.); — факты биографии и предыдущая трудовая деятельность (место работы, размер заработка, судимость, служба в армии, работа на выборных должностях, на государственной службе и др.

Правомерно ли, при заключении договора поставки, требование копии паспорта директора контрагента

.

Должная осмотрительность в свете изменений закона в 2019 году. На официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ можно проверить основные сведения о юридическом лице. Такие как: отсутствие личных контактов руководства (уполномоченных должностных лиц) компании – поставщика (подрядчика) и руководства (уполномоченных должностных лиц) компании покупателя (заказчика) при обсуждении условий поставок, а также при подписании договоров; отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя компании – контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность; отсутствие у налогоплательщика информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ; В этом списке все же присутствует копия документа удостоверяющего личность руководителя, т.

Паспортные данные руководителя организации

  • консультацию юриста;
  • регистрацию изменений вносимых в ЕГРЮЛ в МИФНС №46 г. Москвы.
  • подготовку комплекта документов;

Для заказа услуги по смене паспортных данных директора и/или учредителей требуются:

  • Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН);
  • Свидетельство о постановке на учет в ИФНС (ИНН/КПП);
  • копии новых паспортов генерального директора и/или учредителей.
  • Лист записи ЕГРЮЛ;

Каждый руководитель несет ответственность за сохранность персональных данных сотрудников своего предприятия.

Тем более, каждый руководитель должен уделять особое внимание сохранности информации о себе, а также об учредителях или акционерах.

Необходимо наладить систему, при которой все должностные лица, имеющие доступ к личной информации и право включать ее в документацию, выходящую за пределы предприятия, ответственно относились к данным процедурам.

Изменения паспортных данных директора: а нужно ли их регистрировать?

Законодательством РФ предусмотрены ситуации, в которых необходима замена общегражданского паспорта: Без замены паспорта в документ вносятся изменения, касающиеся прописки, состояния в браке и другие.

Генеральный директор, директор, учредитель ООО, если он является гражданином РФ, не обязан самолично отчитываться перед налоговиками и прочими учреждениями о смене паспорта или прописки. Аналогично нужно поступить, если в выписке из ЕГРЮЛ обнаружилось несоответствие между фактическими данными директора/учредителя и сведениями реестра.

Какие шаги должен предпринять руководитель организации после изменения паспортных данных? По своей сути, смена паспортных данных директора в госреестре является ничем иным, как заменой директора.

Несмотря на то, что руководитель при этом остается прежним, фирме приходится проходить полную процедуру государственной регистрации изменений.

Обязана ли организация предоставлять копии учредительных и иных документов по запросу своих контрагентов?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: Прежде отметим, что нормы гражданского, налогового и иных отраслей законодательства РФ не содержат требования об обязательном предоставлении контрагентам копий учредительных документов юридического лица, копий договоров аренды и других. Таким образом, организация вправе самостоятельно решить, следует ли предоставлять своему партнеру копии учредительных и иных документов.

Таким образом, по нашему мнению, организация не вправе отказать своему контрагенту, обратившемуся с соответствующим запросом, в предоставлении годовой бухгалтерской отчетности. В тоже время обращаем внимание, что речь в указанной норме идет именно о годовой отчетности, а не об отчетности на последнюю отчетную дату.

Изменение паспортных данных учредителя и директора ООО в 2017 году

Существует несколько условий, которые требуют обязательной смены документа:

  1. Человек достиг возраста 25 и 45 лет;
  2. Смена пола, гражданства;
  3. Испорченный или потерянный документ.
  4. Изменение фамилии, имени или отчества;

Менять документ не нужно при изменениях в регистрации или браке.

По закону нужно обязательно оповестить налоговую службу о смене паспортных данных учредителя ООО в следующих случаях: Алгоритм смены паспортных данных: Если учредителем является иностранное лицо, обо всех изменениях нужно уведомлять миграционную службу.

Фактически происходит новая регистрация руководителя фирмы, хоть директор и остается прежним.

Придется заново составлять протокол общего собрания или оформлять решение учредителя. Затем необходимо написать заявление и подать его с пакетом документов:

  1. квитанцией об уплате государственной пошлины.
  2. протоколом или решением;
  3. уставом фирмы;

О запросе документов организации потенциальным Заказчиком

Очевидно, что потенциальный клиент запрашивает перечисленную информацию у Общества в порядке проявления должной осмотрительности. Вместе с тем данная информация может быть предоставлена контрагенту только с согласия Общества, а в части паспортных данных руководителя Общества – с его личного согласия.

Это обусловлено тем, что, в частности, данные налоговых деклараций, охраняются режимом налоговой тайны (ст. 102 НК РФ), а персональные данные генерального директора Общества — Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Предоставляя контрагенту перечисленную информацию Общество и его руководитель (соответственно) несут риски ее последующего разглашения и ненадлежащего использования.

Вместе с тем даже если признать, что проявление должной осмотрительности при выборе контрагента является нормальной практикой (см.

Вам будет интересно…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *